Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilÃ¶n (PEP), PEP:n perheenjÃ¤sen tai yhtiÃ¶kumppanin mÃ¤Ã¤ritelmÃ¤:

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilÃ¶llÃ¤ tarkoitetaan luonnollista henkilÃ¶Ã¤, joka toimii tai on toiminut viimeisen vuoden aikana julkisessa tehtÃ¤vÃ¤ssÃ¤:

valtionpÃ¤Ã¤miehenÃ¤, hallituksen pÃ¤Ã¤miehenÃ¤, ministerinÃ¤, vara- tai apulaisministerinÃ¤
parlamentin jÃ¤senenÃ¤
poliittisten puolueiden johtoelinten jÃ¤senenÃ¤
ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jÃ¤senenÃ¤, jonka pÃ¤Ã¤tÃ¶ksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmÃ¤n pÃ¤Ã¤ttÃ¤vÃ¤n elimen jÃ¤senenÃ¤
keskuspankin johtokunnan jÃ¤senenÃ¤
suurlÃ¤hettilÃ¤Ã¤nÃ¤ tai asiainhoitajana
puolustusvoimissa vÃ¤hintÃ¤Ã¤n kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
valtion kokonaan omistaman, enemmistÃ¶omisteisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jÃ¤senenÃ¤ muussa kuin sellaisessa yhtiÃ¶ssÃ¤, jonka arvopaperi on kaupankÃ¤ynnin kohteena kaupankÃ¤ynnistÃ¤ rahoitusvÃ¤lineillÃ¤ annetun lain 1 luvun 2 Â§:ssÃ¤ tarkoitetulla sÃ¤Ã¤nnellyllÃ¤ markkinalla tai
kansainvÃ¤listen yhteisÃ¶jen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jÃ¤senenÃ¤.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilÃ¶n perheenjÃ¤senellÃ¤ tarkoitetaan tÃ¤mÃ¤n:

aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsÃ¤Ã¤dÃ¤nnÃ¶ssÃ¤ rinnastetaan aviopuolisoon;
lapsia ja heidÃ¤n aviopuolisojaan tai edellÃ¤ tarkoitettua kumppania, ja vanhempia.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilÃ¶n yhtiÃ¶kumppaneilla tarkoitetaan:

kaikkia luonnollisia henkilÃ¶itÃ¤, joiden tiedetÃ¤Ã¤n olevan yhteisÃ¶jen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten jÃ¤rjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetÃ¤Ã¤n olevan mikÃ¤ tahansa muu lÃ¤heinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilÃ¶n kanssa ja
kaikkia luonnollisia henkilÃ¶itÃ¤, jotka ovat sellaisten yhteisÃ¶jen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten jÃ¤rjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetÃ¤Ã¤n, ettÃ¤ ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilÃ¶n eduksi.

Testilomake

Rahastomerkintä – Yksityishenkilöt